levantan congelamiento de fondos y embargos a imputados
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ha tomado una decisión importante en el caso del token $LIBRA. Revocó el congelamiento de fondos y activos que afectaba a los imputados y, en cambio, estableció embargos específicos por un monto determinado. Vamos a desglosar un poco cómo se llegó a esta resolución y qué implica para todos los involucrados.
Hasta ahora, se habían congelado las cuentas y billeteras de criptomonedas de los imputados, un paso que la jueza María Servini había impuesto anteriormente. Pero, tras una revisión por parte de la Cámara Federal, el enfoque cambió. El nuevo veredicto del juez indica que cada imputado enfrentará un embargo de $36.875.000, siguiendo las pautas dadas por la Cámara.
La decisión de levantar las “prohibiciones de innovar” se basó en las indicaciones de la Cámara Federal, que sugirió un sistema más equilibrado. Así, no solo se ven afectados Mauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes ya tenían embargos en proceso, sino también otros siete imputados, incluidos Hayden Mark Davis y Sergio Daniel Morales.
El monto del embargo se fijó teniendo en cuenta el perjuicio económico que los querellantes alegaron haber sufrido, así como los costos legales asociados. La defensa de Davis argumentó que un embargo que abarque todo su patrimonio no parecía razonable frente a los $20.000 mencionados como daño, pero los damnificados creen que las pérdidas son mucho más grandes.
La Cámara marcó el camino: embargos con monto y plazo
El cambio en el enfoque del juzgado se produjo tras la decisión de la Sala II de la Cámara de Apelaciones, que abogó por embargos que fueran “proporcionales, delimitados y temporales”. Si se quiere asegurar alguna reparación o un eventual decomiso, lo adecuado es aplicar embargos y no inmovilizar completamente el patrimonio de los acusados.
El Ministerio Público Fiscal respaldó este nuevo enfoque, destacando que la medida impuesta anteriormente sobre los bienes de Davis no era la más adecuada y sugirió seguir la línea ya establecida para Novelli y Terrones Godoy.
Congelamiento de wallets y trazabilidad de fondos
Mientras se avanzaba con la investigación, el Ministerio Público Fiscal expuso un complicado entramado de movimientos de USDT y ETH en diferentes billeteras de la red Ethereum, que aparentemente estaban bajo el control de los imputados. Este análisis reveló que parte de los fondos vinculados a las acusaciones fueron transferidos, convertidos y reubicados en nuevas billeteras.
Aunque existían congelamientos, la Cámara decidió reemplazarlos por embargos tradicionales, fijando su cantidad en función de lo que prevé la ley para multas y costos de reparación civil.
Los damnificados y el cálculo del embargo
Cinco compradores del token $LIBRA se presentaron como querellantes, señalando pérdidas significativas tras el desplome del criptoactivo, al que llamaron un “rug pull”. Las inversiones, que iban desde 81 USDT a más de 8.000 dólares, sufrieron caídas de hasta el 97%. Estos montos, junto con posibles multas y gastos legales, fueron considerados por el juez para determinar el total del embargo.
Qué ordenó el juez
En su nueva resolución, Martínez De Giorgi aceptó el recurso de la defensa de Hayden Mark Davis, levantando todas las prohibiciones anteriores sobre sus bienes. Estableció embargos de $36.875.000 para varios imputados y mantuvo lo que ya se había decidido para Novelli y Terrones Godoy. Además, intimó a los implicados para que informen, en un plazo de 72 horas, sobre sus bienes para hacer frente al embargo.
Una reconfiguración completa del esquema de cautelares
El juez ha decidido unificar el criterio para todos los imputados: se acabaron los congelamientos generales y ahora hay embargos específicos y temporales, alineados con lo que la Cámara había indicado. El caso, que lleva el nombre de “Milei Javier Gerardo y otros s/ cohecho y otros”, sigue adelante y se centra en determinar si hubo algún tipo de maniobra fraudulenta en torno al token $LIBRA, así como el daño económico ocasionado a los compradores.