Empleado bancario roba 50 millones tras estafa criptográfica
Shan Hanes, un ejecutivo del mundo financiero con más de 50 años, fue una figura respetada en el Heartland Tri-State Bank de Kansas. Durante años, trabajó arduamente para construir su carrera en la banca, ganándose la confianza de inversores y clientes. Sin embargo, su historia dio un giro inesperado, convirtiéndose en el protagonista de uno de los fraudes más grandes de la institución que lideraba.
El escándalo estalló cuando se supo que Shan había sido víctima de una estafa de criptomonedas, también conocida como “pig butchering”. Este tipo de fraude seduce a las personas prometiendo rendimientos increíbles para que inviertan cada vez más, y suena tentador, pero a menudo termina en desastre.
A medida que el engaño se intensificaba, Shan fue víctima de su propia ambición y comenzó a desviar fondos legítimos del banco hacia cuentas controladas por los estafadores. Desde mayo hasta julio de 2023, logró desviar cerca de 47.1 millones de dólares a través de 11 transferencias fraudulentas. Este fue su intento de recuperar las pérdidas que había acumulado por las inversiones engañosas.
Un robo de casi 50 millones de dólares: quién es Shan Hanes
Shan llegó a ser CEO de un banco comunitario, un puesto que le otorgó mucha credibilidad. Se le conocía por su integridad y dedicación, lo que hizo que su caída fuera aún más impactante para quienes lo rodeaban. El giro dramático en su carrera dejó a muchos sorprendidos, especialmente a sus colegas y clientes que lo veían como un modelo a seguir en el sector bancario.
El engaño no solo le costó su trabajo; terminó sometido a una creciente presión que lo llevó a actuar ilegalmente. Buscando recuperar lo perdido, cometió el error de fugarse con fondos que no eran suyos.
Fuerte condena en prisión: cuánto tiempo deberá pasar tras las rejas
Las irregularidades que cometió no pasaron desapercibidas. Los reguladores estatales y federales se dieron cuenta de lo que sucedía, lo que llevó a múltiples investigaciones por parte del FBI y otras agencias. En agosto de 2024, Hanes se declaró culpable de malversación como oficial bancario. Como consecuencia, recibió una condena de 293 meses en prisión por el robo de 47.1 millones de dólares.
Además de cumplir su condena, se ordenó que pagara restitución a las víctimas que sufrieron por su fraude. Hasta ahora, el FBI ha recuperado aproximadamente 8 millones de dólares, que se destinarán a quienes perdieron su dinero en esta situación, aunque muchos accionistas perdieron completamente su inversión cuando el banco se desplomó. La lección aquí es clara: las oportunidades que parecen demasiado buenas para ser ciertas a menudo son un engaño.