Chainalysis ha publicado su Reporte de Crimen Cripto 2025, revelando que las direcciones vinculadas a actividades ilícitas recibieron un total de $45.3 mil millones en 2024. Aunque esta cifra representa una ligera disminución frente a estimaciones anteriores, los expertos advierten que, con la identificación de más direcciones ilícitas en los próximos meses, el monto real podría superar los $55 mil millones, consolidando un nuevo récord en la actividad delictiva dentro del ecosistema blockchain.
Desde 2020, las estimaciones de transacciones ilícitas en criptomonedas han crecido en promedio un 22% anual. En 2023, el informe inicial de Chainalysis reportó $40.9 mil millones, pero la actualización de 2024 corrigió la cifra a $51.2 mil millones. Esta tendencia sugiere que los números actuales aún están subestimados y que los resultados finales de 2024 serán mucho mayores.
El crimen cripto en 2024: una tendencia en ascenso
Las transacciones ilegales abarcan fondos enviados a direcciones identificadas como ilícitas, hackeos de plataformas DeFi y ataques de ransomware. Chainalysis excluye de sus estimaciones delitos convencionales, como el tráfico de drogas o el lavado de dinero con criptomonedas, a menos que exista evidencia verificable que los vincule a direcciones específicas.
El director de Atómico 3, Pablo Rutigliano, comentó que, a medida que el ecosistema blockchain evoluciona, también lo hacen las herramientas para combatir el crimen cripto. La innovación en inteligencia artificial y análisis de datos será clave para construir un mercado más seguro y transparente.
Stablecoins dominan el crimen cripto
En 2024, las stablecoins representaron el 68% de todas las transacciones ilícitas, un cambio notable respecto a años anteriores donde Bitcoin (BTC) era la criptomoneda preferida por los ciberdelincuentes. Esta tendencia refleja el crecimiento en el uso de stablecoins, que son más fáciles de utilizar en lavado de dinero y transacciones ilegales.
A pesar de que emisores como Tether han congelado direcciones vinculadas a actividades criminales, las stablecoins siguen siendo la opción principal para grupos sancionados y redes criminales. Sin embargo, delitos como el ransomware y los mercados de la darknet aún dependen principalmente de BTC y, en menor medida, de Monero (XMR).
Tendencias clave del crimen cripto en 2024
- Aumento de hackeos y estafas: Se robaron más de $2.6 mil millones en criptomonedas, con hackers norcoreanos responsables del 65% del total.
- Ransomware sigue siendo una amenaza: A pesar de los esfuerzos de las autoridades, los ingresos de grupos de ransomware se mantuvieron en cientos de millones de dólares.
- Mayor profesionalización del crimen cripto: Redes como Huione Guarantee han procesado más de $80 mil millones desde 2021, facilitando el lavado de dinero y la venta de herramientas para fraudes a gran escala.
El informe de Chainalysis 2025 confirma que el crimen cripto sigue evolucionando, con redes más sofisticadas y técnicas avanzadas para evadir la detección. A medida que el ecosistema blockchain crece, también lo hacen los desafíos en ciberseguridad y cumplimiento normativo.
