La investigación sobre el caso $LIBRA avanza rápidamente, poniendo de manifiesto la complejidad y la gravedad de las acusaciones. Recientemente, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3 de Buenos Aires ha solicitado el congelamiento de aproximadamente 45 millones de USDC, una criptomoneda vinculada al dólar estadounidense. Esta medida se lleva a cabo en el contexto de un análisis exhaustivo de las transacciones realizadas a través de la plataforma Solana.
La jueza del Distrito Sur de Nueva York, Jennifer Rochon, también se ha involucrado en la investigación, ordenando a Circle Internet Group que congele alrededor de 58 millones de USDC en billeteras virtuales asociadas al presunto fraude. Este conjunto de acciones resalta la seriedad con la que las autoridades están abordando el asunto y su compromiso con la justicia.
Detalles de la Solicitud de Congelamiento
El fiscal federal Taiano, junto con otros miembros clave de la unidad de ciberdelincuencia, ha presentado esta solicitud ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°1, liderado por María Servini. Este equipo también incluye a Horacio Azzolin, María Fernanda Bergalli y María del Carmen Chena, quienes han trabajado conjuntamente para asegurar que se conserven los activos relacionados con el caso.
La dirección de Solana ha sido identificada como receptora de fondos obtenidos a través de la supuesta estafa de $LIBRA, lo que ha llevado a nuevas diligencias judiciales. Además, se han enviado documentos al Ministerio de Justicia de la Nación tras un requerimiento del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Implicaciones Legales y Nuevas Diligencias
La investigación, iniciada en febrero de 2025 bajo el artículo 196 del Código Procesal Penal de la Nación, busca aclarar las circunstancias que rodean la creación y el lanzamiento de $LIBRA. Hasta ahora, se han identificado posibles delitos como estafa, tráfico de influencias, cohecho y abuso de autoridad.
Recientemente, el fiscal Taiano también ha solicitado información sobre las líneas telefónicas de Javier Milei y otros imputados desde enero de 2024. Esta acción pretende analizar posibles conexiones entre los acusados y el desarrollo de la criptomoneda, facilitando así la investigación.
Relevancia del Caso y Próximos Pasos
El caso $LIBRA no solo afecta a los involucrados directamente, sino que también tiene repercusiones en el mercado de criptomonedas y en la confianza del público. La atención que recibe este caso refleja la creciente preocupación por la regulación de las criptomonedas y la necesidad de proteger a los inversores de fraudes potenciales.
La investigación sigue en curso, y se espera que en los próximos días se tomen decisiones que podrían cambiar el rumbo del caso. ¿Cómo puede beneficiarte este programa? Mantente informado sobre los avances legales y financieros relacionados con el caso $LIBRA y otras criptomonedas para estar mejor preparado.
Tu Participación es Clave
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