Solicitan indagatoria por transferencia de 200.000 dólares
El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, ha solicitado la indagatoria del ex diputado nacional José Luis Espert. Según la investigación, un contrato de consultoría minera que Espert presentó para explicar un ingreso de 200.000 dólares a su cuenta carece de fundamento real y se habría utilizado para encubrir el origen de estos fondos. Además, su contador y una firma contable también están involucrados en la causa.
El asunto comenzó a tomar forma cuando Espert mencionó un supuesto acuerdo con la empresa guatemalteca Minas del Pueblo S.A. para justificar esa transferencia de dinero. Sin embargo, la fiscalía no encontró pruebas que respalden la efectiva prestación de esos servicios. Al parecer, el ex legislador de La Libertad Avanza no registró ningún viaje a Guatemala durante el período en cuestión, y los proyectos mineros asociados a la empresa no se encontraban operativos, lo que debilita su defensa.
La conexión con Federico “Fred” Machado
En el centro de esta investigación está una transferencia de 200.000 dólares proveniente de cuentas vinculadas a Federico “Fred” Machado, un empresario argentino que ha admitido su participación en maniobras de lavado de dinero en Estados Unidos. Además, ha sido relacionado con actividades del narcotráfico, lo que añade gravedad al caso.
A raíz de estas evidencias, el fiscal ha pedido que Espert sea citado a declaración indagatoria por presunto lavado de activos. También se incluyen en el pedido el contador Mariano Cosentino y la firma Varianza S.A., que se sospecha que están implicados en la creación de documentación contable irregular.
Medidas cautelares y más detalles de la causa
Mientras tanto, el juez federal Lino Mirabelli ha dictado la inhibición general de bienes y prohibido innovar sobre los activos financieros tanto de Espert como de su esposa, María Mercedes González. La investigación también busca arrojar luz sobre el vínculo entre Espert y Machado, ya que se está analizando la posibilidad de que el empresario haya aportado recursos y apoyo logístico durante la campaña presidencial que Espert encabezó en 2019.
Machado fue arrestado en Argentina por Interpol en abril de 2021 y enfrenta un proceso de extradición hacia Estados Unidos, donde se lo acusa de fraude electrónico, lavado de activos y asociación ilícita. Su arresto fue confirmado por la Corte Suprema, lo que complica aún más la situación de Espert.