La causa por testaferros de Chiqui Tapia va al fuero penal
Después del allanamiento en una finca en Pilar, la Cámara Federal decidió trasladar la causa sobre una mansión vinculada a altos dirigentes de la AFA al Juzgado Penal Económico N° 10, dirigido por el Dr. Marcelo Aguinsky. La intención es que el Juez Federal Daniel Rafecas envíe el expediente a este nuevo fuero en las próximas horas para que siga su curso judicial.
En los últimos movimientos al mando de la causa, Rafecas tomó varias decisiones importantes. Entre ellas, se encuentran:
- El embargo preventivo de la finca de Pilar (donde se realizó el allanamiento) y la inmovilización de todos los vehículos que se encontraban allí, así como de otros bienes muebles en su interior. Esto se basa en la sospecha de un posible delito de lavado de activos.
- Levantar el secreto fiscal de “Wicca S.A.S.”, la sociedad que antes era propietaria de la casa en el country Ayres, también en Pilar.
Mientras se produce este cambio, las autoridades continuarán con el allanamiento en otra finca de Villa Rosa, Pilar.
El allanamiento en Pilar
Desde temprano en la mañana del viernes, se llevó a cabo el allanamiento en la propiedad relacionada con la cúpula de la AFA. Esta acción forma parte de la investigación a Ariel Vallejo, quien está vinculado a Claudio “Chiqui” Tapia, por presuntas maniobras de lavado de activos a través de su financiera, Sur Finanzas.
La casa está registrada a nombre de Real Central S.A., una firma controlada por Luciano Pantano y su madre, Ana Conte. Hasta ahora, la Justicia investiga si esta propiedad forma parte de un entramado patrimonial sospechoso.
El operativo queda en manos de un grupo de seis peritos designados por el juzgado: tres de la Corte Suprema y tres del Colegio de Martilleros de San Isidro. Su labor incluye tasar la finca, grabar el recorrido completo y hacer un registro fotográfico detallado del lugar.
Durante el procedimiento, surgió un dato que impactó: un galpón amplio lleno de vehículos. Se contabilizaron 45 autos de lujo y/o colección, siete motos de alta cilindrada y dos kartings, sumando un total de 54 unidades que pertenecen formalmente a Real Central SRL. Los peritos ahora trabajan en el secuestro y la tasación de este patrimonio vehicular, considerado clave para entender el flujo de bienes en esta causa.