La Justicia realiza 35 allanamientos a la AFA y clubes de fútbol
El juez federal Luis Armella ha dado un paso importante en la investigación conocida como “Sur Finanzas”, que vincula a la financiera de Ariel Vallejo con supuestas maniobras de lavado de activos. Se han ordenado 35 procedimientos en diferentes sedes de la AFA, varios clubes de fútbol y domicilios particulares.
Desde la madrugada, los investigadores están recolectando documentación contable y cualquier información que pueda esclarecer la situación. Otro aspecto relevante es que el juez levantó el secreto fiscal y bancario de los imputados, lo que permite una mayor transparencia en el desarrollo de la causa.
Acciones de la AFA y Clubes
Estos procedimientos incluyen tanto “órdenes de presentación” como “allanamientos” en espacios de la AFA, que es dirigida por Claudio “Chiqui” Tapia, además de clubes y hogares de personas implicadas. La fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, solicitó estas medidas debido a la existencia aparente de contratos de sponsoreo y préstamos otorgados por Sur Finanzas.
La investigación no se limita a un solo evento; se indaga un posible lavado de dinero que podría implicar a varios clubes de fútbol, los cuales tienen lazos comerciales con Sur Finanzas, una de las empresas patrocinadoras principales en el ámbito del fútbol argentino.
La causa Banfield
Dentro de este panorama, el juez Armella supervisa el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, que se ocupa de una situación particular relacionada con el Club Atlético Banfield. Aquí, se investiga la incorporación de un préstamo de 2.000.000 de euros de la firma Auriga League S.A. a los activos del club.
Ariel Vallejo se presentó ante la justicia para entregar su teléfono celular, que será analizado. Entre los teléfonos recuperados, también se encuentra el del expresidente de Banfield, Eduardo Spinoza. La fiscal Incardona ha señalado que “existe un nexo entre la presunta actividad ilícita” de las autoridades del club, con el uso de los servicios de Sur Finanzas para blanquear ganancias.
Cabe destacar que esta investigación comenzó antes de que ARCA presentara una denuncia similar contra Sur Finanzas, la cual está bajo la supervisión del juez Federico Villena. La fiscal ha propuesto que ambas causas sean unificadas por “conexidad”, pero la situación sigue en pie y será la Cámara Federal de La Plata quien deba resolverlo.
Conflictos Judiciales
El caso ha generado conflictos entre los jueces, particularmente con el juez Villena, quien ha denunciado a la fiscal Incardona por presuntas maniobras de “fórum shopping”. Villena argumenta que la causa contra los exdirectivos de Banfield no ha tenido avance considerable desde su inicio en julio.
Según Villena, Incardona no envió rápidamente la nueva denuncia al sorteo, transformando el proceso en una investigación preliminar antes de enviarla para la designación de un nuevo juez. Esto ha generado un cruce de acusaciones que complica aún más la situación actual.
Así, el desarrollo de este caso promete ser un tema candente en el deporte argentino y en el ámbito judicial, ya que las ramificaciones podrían afectar a múltiples niveles dentro del mundo del fútbol.